Офшоры (8)
2382
Criminal schemes of pyramid maker Timur Turlov: how "Freedom investment currency" became a front for international financial mafia?
After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a prominent figure with strong ties to the country’s top leadership, becoming the main financier for the local elite.
2388
Российские учебники стали жертвой монополии Ротенберга, Узуна и Ткача
Российские учебники стали жертвой монополии, в которой видны интересы выходца из «СДМ-банка» Узуна, олигарха Ротенберга и сенатора Ткача.
2403
Михаил Фридман и «Амберманор»: тайная финансовая сеть и схемы вывода миллиардов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
2374
Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
2397
Губернатор Филимонов уничтожает бизнес Вологодской области
Из-за политики, проводимой руководителем региона Георгием Филимоновым, крупные компании начинают уходить из Вологодской области.
2411
Болгария запретила въезд сыну олигарха Зингаревича из-за угрозы национальной безопасности
Похоже, у Антона Зингаревича, отпрыска одного из совладельцев группы «Илим», начались проблемы за границей. Именно его папа Борис играет первую скрипку в семейном бизнесе с братом Михаилом, то есть дядей Антона (еще один совладелец – Захар Смушкин).
2393
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов: мошенник, скрывающий миллиарды через "теневые" схемы
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи
2435
Стартапы и миллионы: Владимир Кириенко по-прежнему инвестирует на Западе
Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.
2366
На Мальте приостановили деятельность компаний, работавших с российскими олигархами
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
2360
Госбанк ВТБ выводит деньги от казино в офшоры через Моби.Деньги
ВТБ через «Моби.Деньги» выводит деньги подпольных казино в офшоры
2348
Платформа "Моби.Деньги" выводит миллионы через офшоры в Лихтенштейне
Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.
2393
От картелей до «Рексофта»: скандальная тень Бобровникова в сделках Потанина
Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?
2348
Налоги и госконтракты: как «Уралстрой» выводит деньги на офшорные счета, оставляя миллионные долги
Один из главных строительных подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, компания «Уралстрой» задолжала сотни млн рублей налогов бюджету.
2412
Скрытые схемы Эрнста: как бюджетные миллиарды уходят в карманы
Может ли Константин Эрнст быть причастен к хищению государственных средств, выделенных «Первому каналу» на организацию трансляций Парада Победы и чемпионата мира по футболу 2018 года?
2347
Fortes.pro и отзывы: клиенты "топят" компанию, разоблачая теневые схемы с выводом средств и хищением данных
При стремлении обезопасить наши данные или проекты от киберугроз, мы, скорее всего, столкнемся с предложением от компании Fortes об «успешной защите от распределенных сетевых атак».
18 апреля 2025
Ковальчуки против Мишустина: как медийные атаки на Эрнста отражают борьбу за власть в Кремле
18 апреля 2025
Favbet & Co: how Andriy Matyukha’s Ukrainian bookmaker works for Russia undercover
18 апреля 2025
Блогер Александр Шпак признан иноагентом
18 апреля 2025
Как Роман Фелик, избежав наказания за пирамиды Helix и S-Group, продолжает международные мошенничества без последствий
18 апреля 2025
АвтоВАЗ продал всего один e-Largus за квартал
18 апреля 2025
Провал инвестиций «Россетей Тюмень»: обещания не выполнены, регионы остались без модернизации
18 апреля 2025
Дмитрий Мезенцев в Конституционном суде: очередное назначение по знакомству, несмотря на скандалы
18 апреля 2025
Агент с «волчьим билетом»: Денис Щемелев балансирует между УСБ, Росгвардией и личной кассой
18 апреля 2025
Боксер Кристап Зутис рассказал о скандале с бывшей полицейской Санитой Бите в Старой Риге