Финансовые пирамиды
2422
Тимур Турлов уходит от проверок - как ему это удается?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.
2394
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
2442
Чем закончатся финансовые махинации владельца Freedom Holding Тимура Турлова в Казахстане?
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.
2445
Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей
Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
2419
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
2462
В Краснодаре осуждены топ-менеджеры финансовой пирамиды «ФТ групп»
Вступил в силу приговор учредителю ООО «ФТ групп» Рамилю Клушеву, а также троим сотрудникам компании, которые осуждены к лишению свободы на различные сроки за мошенничество.
2390
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
2416
Мошенник Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги
Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный. Скорее его можно назвать весьма и весьма «успешным» аферистом международного масштаба.
2357
Сооснователь инвестфонда арестован за организацию финансовой пирамиды, выманившей у вкладчиков более 10 млрд рублей
Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).
2363
Скандально известную Полину Добриян наняли «обеливать» репутацию мошенника Тимура Турлова и искать новые способы отмывания денег вкладчиков?
Тонкий юмор. Мошенник нанял мошенницу, чтобы та помогла ему то ли «обелить» репутацию, то ли найти новые способы заработать как можно больше денег, и неважно, какими методами.
2380
Тимур Турлов: что пытается скрыть от СМИ одиозный мошенник и создатель финансовой пирамиды, активно зачищая интернет?
Скандальный персонаж и финансовый мошенник международного масштаба Тимур Турлов активно зачищает интернет.
2421
Магомед Носаев: наркозависимый мошенник со специфическим чувством юмора
Блогер, пранкер, каппер. А теперь ещё и организатор сомнительного шоу Hype Reality — Альфредо Аудиторе (в миру Магомед Носаев) в последнее время стал неким щитом и организатором побегов преступников и опасных для общества людей.
2392
ГК ТИК меняет вывески и продолжает строить финансовые схемы, имеющие признаки пирамид
Ульяновский суд отказал пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной в возврате денег, поскольку истец якобы добровольно передала их участнице сомнительного предприятия.
2436
Разоблачение финансовой пирамиды «S-GROUP»: скандальные подробности схем развода клиентов
Что известно о международной финансовой пирамиде «
2421
Пирамида S-Group: лох не мамонт, он не вымрет
О том что S-Group – новая гигантская пирамида, которая, выдоив как можно больше денег из людей, желающих иметь много денег, рухнет, писали и говорили много. И пишут, и говорят. Но на «инвесторов», которые на самом деле являются обычными лохами, это не действует.
20 апреля 2025
Выживание за свой счёт: подрядчики гибнут, а "Нака" получает щедрые переводы из госмонополии
20 апреля 2025
Льготы для элиты, а не для народа: как Бурятия прокачивает дорогие курорты, игнорируя массовый туризм
20 апреля 2025
Показательная роскошь в Telegram: как семья Луковникова подрывает имидж власти Бурятии
20 апреля 2025
Киловатты за кулисами: как борьба "Интер РАО" и "Т Плюс" обернулась грабежом потребителей
20 апреля 2025
Краснокнижная трагедия на полке: "Лемана ПРО" продает древесину с мест обитания исчезающих видов
19 апреля 2025
Украинским военным велено соблюдать тишину
19 апреля 2025
Зеленский готов продлить пасхальное перемирие до 30 дней
19 апреля 2025
В Голицыно обрушился балкон с двумя пенсионерками