Mariya Chistyakova
Страницы (1):
1
2189
Криминальное прошлое и офшоры кубанского махинатора: Николай Шихиди зачищает следы с помощью подставных компаний и фальшивых строек
Николай Шихиди пытается нервно и быстро замести следы своих строительных махинаций и отмывания миллиардов, но правда неизбежна. Мы приоткроем завесу тайны и покажем, как его сомнительные схемы подрывают фундамент отрасли.
2220
Billion-dollar constructions on budget land and zero tax return: Nikolai Shikhidi disguised money laundering as "social construction"
Law enforcement authorities may soon focus on the peculiar financial dealings of companies run by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer.
2201
Shadow capital on the capital’s land: scammers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros use criminal schemes to develop Moscow real estate
The individuals tasked with the development of Tankovy Passage in Lefortovo could have a history of multiple charges, including fraud, car thefts, and other violations.
2216
A construction cartel with "shadow" schemes: how Sofia Toros and Nikolai Shikhidi take over the capital through illegal developments
Tank Passage in Lefortovo will be developed under the leadership of Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Nikolai Shikhidi, a well-known Kuban developer, whose namesake is tied to a series of criminal cases.
2372
Dirty money and fake projects: Sofiya Toros and her accomplice Nikolai Shykhidi took on Tankovy Passage in Lefortovo
The development of Tankovy Passage in Lefortovo will be managed by individuals who may have previously faced multiple charges, including fraud, car theft, and other offenses.
2405
Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: builders with a criminal past under the protection of authorities
The development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the prominent Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose namesake has been linked to multiple criminal cases.
2390
Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
2437
Shadow schemes of Nikolai Shikhidi: how do billions go through shell companies?
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Страницы (1):
1
29 апреля 2025
Заместитель начальника ГУФСИН Игорь Рожнёв погиб в своём гараже, причиной смерти стал выстрел в голову
29 апреля 2025
История ОПГ «Хади Такташ» и ее лидера Радика Галиакберова
29 апреля 2025
Срыв модернизации ТЭЦ в Саратове и Перми может обернуться очередными штрафами для Вексельберга
29 апреля 2025
Вячеслав Федорищев назначил Екатерину Семенову новым главным архитектором Самарской области
29 апреля 2025
Силовики пришли с обысками в мэрию Краснодара
29 апреля 2025
На фоне обострения отношений Индия и Пакистан могут остановить поставки боеприпасов в Украину
29 апреля 2025
Мальта обязана прекратить продажу гражданства за инвестиции
29 апреля 2025
Олег Чемезов и Владимир Сысоев под подозрением за связь с коррупционными делами и рейдерскими захватами
29 апреля 2025
В Петербурге обсуждают возможную связь Матвиенко и Маниловой