Дело Иванова: как чиновники и бизнесмены связаны с многомиллиардными махинациями
В «паромном» эпизоде уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, помимо экс-бенефициара банка «Интеркоммерц» Михаила Малова, представителей семейства Гитлиных, появились следы высокопоставленных чиновников Крыма, экс-замминистра транспорта Алана Лушникова, а также опорного банка оборонзаказа -Промсвязьбанка и целой группы подрядчиков Минобороны.
Речь шла о покупке двух паромов для Керченской переправы и связанной с этой возможной растратой 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», среди ключевых акционеров которого был Михаил Малов. Покупку проводило подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика», которое Иванов курировал, как глава АО «Оборонстрой».
Семья Малова вместе с другим скандально известным семейством Гилиных, связанным с «Росконтролем», на сегодня - бизнесмены и никаких вопросов к ним по делам лопнувшего банка у следствия нет. Хотя в банке и была обнаружена многомиллиардная дыра. О возможной роли Малова и Гилиных редакция рассказывала в прошлом материале. Сегодня же мы продолжим разбираться непосредственно с эпизодом о паромах, который оказался более богат на известные фамилии.
Подробности сделки по покупке паромов для Керченской переправы обнаружились в арбитражном споре, где судились некое юрлицо и Краснодарская таможня. Речь шла о возврате излишков таможенных платежей - более 12 млн рублей. На самой компании «СМАРТ ВЭЙ», что была истцом в этом деле, мы остановимся подробнее позднее.
Итак, 10 июня 2015 года между офшорной фирмой - TOURINVEST SERVICES LIMITED, которая была судовладельцем, и ООО «Смарт Вэй» в качестве фрахтователя заключен договор тайм-чартера (фрахтование судна с экипажем на время). Судно, а именно паром «Лаврентий», оформили в аренду на 11 месяцев. При этом его изначально брали для перевозки пассажиров и транспортных средств между российскими портами.
В рамках договора ООО «Смарт Вэй» ввезло морской грузопассажирский паром «LAVRENTIOS» тогда еще под флагом Белиза.
24 июля 2015 года, то есть после ввоза судна, между TOURINVEST SERVICES LIMITED и ООО «Оборонлогистика» был подписан договор купли-продажи парома.
А 3 августа 2015 года между ООО «Оборонлогистика» и ООО «Смарт Вэй» был заключен договор бербоут-чартера и в августе паром включили в Российский международный реестр судов.
Схожим образом всё теми же лицами оформлялся и ввозился паром «Мария».
Компания TOURINVEST SERVICES LIMITED, у которой по хитрой схеме выкупались оба парома, ранее уже фигурировала в материалах дела банка Интеркоммерц. На её счета, и счета другого офшора - FROMARK INVESTSMENTS LIMITED (CUPRUS) под видом покупки банком валюты переводились 3 млрд рублей. Оба офшора фигурировали как подконтрольные самому банку.
Но, кроме офшоров, в истории с паромами есть ещё один не учтённый фигурант - вышеуказанное ООО «Смарт Вэй», что активно участвовало в эпизоде.
От Лушникова до Иено
Компания «Смарт Вэй» учреждена в 2012 году и с 2019 года вместо деятельности морского пассажирского транспорта занимается оптовой торговлей топливом.
Фирма с одним сотрудником в 2023 году демонстрировала убыток в 2,6 млн рублей и в целом похожа на пустышку, которая дышит на ладан. А может быть просто концы в воду прячут?
А прятать там, как оказалось, есть кого.
Компания была подрядчиком для подконтрольных Минобороны РФ юрлиц, а также оказывала услуги дивизиону Ростеха.
Владеет фирмой Евгений Андрианов, а директор - Андрей Андрианов.
Андрей Андрианов - это бывший бизнес-партнёр (по ООО «Морской топливный стандарт», ООО «Керчь инфо») Павла Иено, полного тёзки вице-губернатора Севастополя.
Г-н Иено ранее был замминистра промышленной политики Крыма (до возвращения Крыма в состав РФ), а также был депутатом, работал на руководящих постах госпредприятия «Керченский судоремонтный завод» и был начальником отдела организации морских перевозок АНО «Единая транспортная дирекция» (работала во время строительства Олимпийских объектов в Сочи). Кстати, Иено даже награжден медалью Минобороны РФ, а тесные связи Андрианова и Иено заставляют задуматься о роли последнего в паромной истории.
Более того, в Руспрофайл г-н Йено фигурировал и как бизнес-партнёр (по ныне ликвидированному ООО «ОП Групп») другой известной персоны - Олега Кришталя. И вот ведь какое совпадение: всё тот же Андрей Андрианов был партнёром Кришталя по компании «Рандэкс», где директором была Анна Михайлова - бывший совладелец одной из фирм, где были и Андрианов, и Иено.
Олег Кришталь - это депутат Госсовета Крыма действующего созыва, а также бывший руководитель ООО «Керченская морская верфь «Фрегат», судоремонтного завода, а также бывший замгендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз». На сегодня Кришталь - президент клуба ООО «Футбольный клуб «Океан-Керчь».
А ещё в 2012 году некий Олег Кришталь фигурировал как кандидат в депутаты Верховной Рады Украины.
С семьей Кришталь интересы Андрианова пересекались и в 2018 году.
Судя по материалам арбитража, некое ООО «Крымская транспортная логистическая компания» (КТЛК) оказывало агентские услуги ГУП «Крымские морские порты» в лице филиала - «Керченский рыбный порт». В рамках этого договора КТЛК за услуги для судов «Победа» и уже печально известных паромов «Мария» и «Лаврентий» были выставлены 164 счета в адрес ООО «Смарт Вэй».
Собственником КТЛК была Екатерина Кришталь - тезка супруги депутата. Сейчас фирму оформили на некоего Василия Болдырева. Вероятно, доверенное лицо семьи.
Но вернёмся ко второму фигуранту семьи Андриановых - Евгению. Его контакты не менее красочны.
Итак, Евгений Андрианов является совладельцем ООО «Экспо-Эм», что выступает поставщиком госконтрактов, в том числе по линии Рособоронэкспорта. Его партнёром по этой фирме выступает ЗПИФ, которым управляет ООО «УК Промсвязь», подконтрольное Промсвязьбанку. А последний на минуточку имеет статус опорного банка по гособоронзаказам. Интересное совпадение, не так ли?
Также совладельцем ООО «Экспо-Эм» является компания «Инфогрупп», что принадлежит фирме «Бассета». Вместе с последней и Промсвязьбанком Евгений Андрианов владели ООО «Международные конгрессы и выставки» (МКВ), но банк потом вышел из числа владельцев.
В числе партнёров по МКВ ранее было и ООО «Медиа-Системы». Последним владеет фирма «Русское Стрелковое Оружие», что принадлежит АО «Концерн «Калашников». Владельцем небольшой доли в компании «Медиа-системы» было и ООО «ТКХ-Групп», в конце цепочки которого стоит бывший замминистра транспорта России Алан Лушников.
Лушникова называли покупателем концерна Калашников. Сейчас он - гендиректор концерна.
Занимательно: до него контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, которого в 2018 году назначили замминистра обороны, а до 2014 года концерном владел Ростех.
Ещё один важный нюанс - среди владельцев Калашникова одно время (через «ТКХ-Инвест») фигурировали Андрей Бокарев и Искандер Махмудов. И вот какое совпадение: вышеуказанной компанией «Бассета» с 15 ноября 2024 года владеет некая Бокарева Мария Андреевна. То есть г-жа Бокарева ныне - бизнес-партнёр г-на Андрианова. Того самого Андрианова, что фигурировал в паромной истории, на которой погорел г-н Иванов. Очень интересная картина рисуется, не находите?
Вся эта когорта лиц, имевших отношение к ООО «Международные конгрессы и выставки», прямиком приводит нас к другому эпизоду уголовного дела Минобороны, что касается парка Патриот. На этом деле погорели бывший замминистра обороны РФ генерал армии запаса Павел Попов, директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Также в истории обнаружились следы возможного родственника Руслана Цаликова, бывшего заместителя Сергея Шойгу.
Итак, ООО «Международные конгрессы и выставки» - оператором конгрессных и выставочных мероприятий для нужд Минобороны РФ и оно же было оператором форума «Армия-2023», что проходит как раз на территории ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот».
Не слишком ли много совпадений? Может следствию и в этом крыле связей есть что проверить?
Ситуация вокруг паромной истории обрастает всё новыми деталями и, похоже, на подходе - новые фигуранты дела Иванова. Бытует мнение, что и это лишь верхушка айсберга махинаций и как бы ружьё не выстрелило куда повыше...
Распечатать