Тимур Иванов получил новые обвинения по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц»
Как мы подробно сообщали ранее, ключевым участником всех схем тогдашнего директора АО «Оборонстрой» Тимура Иванова был его доверенный человек директор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. По закону жанра, он и дал показания на своего шефа, подтвердив ранее изложенное журналистами, по делу скорее всего увеличится количество фигурантов, и речь пока не покровителях Тимура Иванова в лице Руслана Цаликова или Сергея Шойгу.
Как выяснилось, кредит в банке «Интеркоммерц» (по эпизоду с кораблями) выдавался компании ОАО «Зарубежводстрой», директором которого являлся Евгений Гудзенчук. Ему были обещаны преференции и контракты от Минобороны в обмен на эту услугу, а долг был закрыт за счёт денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг АО «Оборонстрой» и перечисленных в качестве уставного капитала на счет ООО «Оборонлогистика», открытый в другом банке. В итоге, из-за этих махинаций и завышеных ценников, коррупционеры во главе с Тимуром Ивановым (и, конечно же, его покровителями) положили себе в карманы 25% от общей суммы сделки или 200 миллионов рублей.
А в истории с хищением миллиардов банка «Интеркоммерц», несмотря на то, что под личным давлением Руслана Цаликова и Сергея Шойгу, ключевому свидетелю аферы — Феликсу Нойбергу тогда дали сбежать, сейчас следствие вышло на другого номинала по фамилии Мамонтов. Документы о нем были уничтожены в банке «Интеркоммерц», но благодаря изобличающим показаниям стало известно, что он имел доверенность от Феликса Нойберга, и подписывал документы на дистанционное банковское обслуживание компании «Туринвест» в банке «Интеркоммерц». Благодаря этому была изготовлена «флешка» (USB токен), которой Антон Филатов (по приказу Тимура Иванова) осуществлял преступные транзакции.
Читайте більше новин по темі:
Распечатать